43-ма са арестувани при мащабна операция на прокуратурата, ДАНС и ГДБОП, съобщава специализираната прокуратурата. Те били свързани с нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери. Организаторът на схемата - сирийски гражданин, пък влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм, твърдят от държавното обвинение.
Ето какво се казва в официалното съобщение: "Специализираната прокуратура, съвместно с ДАНС и ГДБОП, провежда активни процесуално следствени действия по наказателно производство за престъпления по Глава Първа от Наказателния кодекс /престъпления против Републиката/ на територията на градовете София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч.
Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на Република България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод
„хавала“ (виж карето) в рамките на международна организирана престъпна група.
По искане на Специализираната прокуратура, Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване – в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени 7 претърсвания и изземвания.
В хода на разследването са иззети са документи, пари 32 000 евро и др. вещи.
Задържани са 43 лица за срок до 24 часа по реда на ЗМВР, като в рамките на това задържане Специализираната прокуратура ще извърши анализ на събраните доказателства и ще прецени бъдещото процесуално качество на задържаните.
Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, задържан в гр. София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.
Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз".
Методът "Хавала"
Това е система за изпращане на пари, известна от векове. В сегашни години тя се използва основно за преводи в Азия, Близкия Изток или Африка. Тя предполага, че клиентът се обръща към "брокер", на когото дава парите, а от своя страна посредникът се свързва със свои "партньори" в страната, за където е предназначен паричният превод, разказва преди време econ.bg като се позовава на световните агенции. До ден-два те издирват получателя и му дават парите. Обикновено таксата за "превода" е около 5% от сумата.
Реално при тази схема липсва паричен поток, който да може да бъде проследен, тъй като обикновено "брокерите" плащат средствата от своя джоб. По тази причина хавала е отличен начин за финансиране на незаконни дейности, сред които и терористични атаки. По оценка на американските власти с помощта на хавала през последните година са пренесени милиарди долари от страни като Пакистан, Афганистан и Сомалия.
Има съмнения, че и атентаторът от Таймс Скуеър е получил пари именно по този начин за да взриви кола-бомба на едно от най-оживените места в Ню Йорк. Властите тогава задържаха трима пакистанци, които може би са дали средствата. Все пак не бе доказано дали те са знаели за какво точно ще бъдат използвани парите.
