Антикорупционната комисия внесе иск за отнемане на имущество за 11 636 905 лв. срещу 62-годишния Алексей К., гражданин на Руската Федерация, съобщиха от пресцентъра на КПКОНПИ. В него се твърди, че През 2015 г. той е присвоил 86 броя жилищни имоти, намиращи се във ваканционен комплекс в с. Кранево, община Балчик.
През 2015 г. Алексей е осъществил привидната сделка в качеството му на управител и представляващ фирма „О.Т.7“ ЕООД с посредничеството на пълномощник. Купувач на жилищата била офшорна компания със седалище Република Белиз, Белиз сити. Прехвърлянето е осъществено в момент, в който едноличният собственик на капитала на дружеството - Международна инвестиционна банка - Москва, прави опити да го освободи като управител, след констатирани вече измами и злоупотреби с повереното му за управление имущество.
След блокиране на регистърното производство, само за един ден 86 апартамента са „продадени“ на офшорното дружество, за обща сума от 775 000 евро – средно по 4500 евро на ваканционен апартамент, без парите да постъпят в банката, собственик на дружеството – продавач. Алексей К. е привлечен в качеството на обвиняем от прокуратурата.
Освен това антикорупционната комисия е внесла в Окръжен съд – Варна иск за отнемане на имущество в размер на 178 853.53 лв. срещу адвокат Мирослав А. В съобщението на КПКОНПИ се казва, че в периода 2015 - 2017 г. същият е поддържал в заблуждение свои клиенти, че ще посредничи при подготовка на документи и ще участва от тяхно име в обявени търгове за публична продан на недвижимо имущество. Също така той е заблуждавал, че ще участва в преговори за покупка на имоти, проверка на състоянието и цялостна подготовка на документите за осъществяване на сделка. Общият размер на причинената имотна вреда е 505 623.09 лв., като Мирослав А. е предаден на съд с обвинение за измама в особено големи размери, представляваща и особено тежък случай.
