ДАНС и БНБ са проспали канал за пране на пари от Венецуела

Въпреки строгите изисквания на закона през сметка на адвокат в българска банка са преминали милиони евро, без никой да алармира и да вземе мерки

14 Февр. 2019ИВАН ПЕТРОВМИЛА КИСЬОВАРУМЯНА ГОЧЕВА

МС
Борисов научи от Рубин, че в България се перат пари от Венецуела.

Стотици милиони евро са превеждани под носа на БНБ и българските спецслужби от Венецуела в българска банка, а след това са напускали страната. Неприятната новина за прането на пари бе съобщена след спешна среща на премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров, шефа на ДАНС Димитър Георгиев и вътрешния министър Младен Маринов с американския посланик Ерик Рубин.

Това е вторият скандал в рамките на 72 часа, предизвикал среща на чужд посланик при премиера - в понеделник същият състав от властта обсъди с британския посланик Ема Хопкинс отравянето на бизнесмена Емилиян Гебрев с вещество, приличащо на новичок, станало преди почти 4 години.

Сигналът за прането на пари е дошъл от американските спецслужби. Това означава, че законът за мерките срещу изпирането на пари у нас на практика не действа, щом нито едно от задължените лица - адвокатът, банката и БНБ, не е докладвало на финансовото разузнаване в ДАНС за масивните парични потоци. Самата ДАНС също е пропуснала случващото се, въпреки че разполага с цялата възможна власт да засече подобно пране на пари.

Мръсните пари са били трансферирани по банкови сметки в неголяма българска банка с български собственици на името на адвокат с инициали Ц.Ц., съобщи главният прокурор Сотир Цацаров. Адвокатът се е възползвал от адвокатската поверителност да открива различни сметки, но преводите по никакъв начин не отговарят на адвокатска дейност, обясни той. Особеното на този вид сметки било, че пристигат пари на клиенти, които не се използват пряко от адвоката. Стана ясно, че Ц.Ц. пребивава освен в България и в Оман и във Венецуела, а парите не са преведени за адвокатски услуги. Цацаров отказа да отговори на въпрос на Нова телевизия за адвокат Цветан Цанев с аргумента, че изискването на американците е да се съобщят само точно определени подробности.

Информацията за прането била получена от САЩ по дипломатически и по оперативен път. Милионите са постъпвали от държавната компания “Петролеос де Венесуела" (PDVSA) по доверителната сметка на адвоката, след което са били трансферирани по банкови сметки в други страни на недействителни според прокуратурата основания - например за финансиране на венецуелска спортна федерация, за купуване на храни и др. Пред Би Ти Ви Димитър Лазаров, депутат от ГЕРБ и председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, заяви, че в момента по сметката са замразени 60 млн. евро. Той твърди, че движение по сметката е имало преди Нова година, но не и след това.

Парадоксално, но нито един от нарушителите не е обвинен, не стана ясно и дали изобщо някой ще бъде наказателно преследван. Цацаров се изказа неутрално за адвоката - срещу него засега няма нищо, тъй като имал 5 гражданства и бил в чужбина. Затова пък побърза напълно да оневини банката, която не назова - върху нея не тегнели подозрения. Въпреки това агенти на ДАНС й правят проверка. "Вчера бе осигурено и пълното съдействие от страна на БНБ", каза Цацаров.

"Случаят касае една-единствена банка, но сме длъжни да проверим и другите. Проверяват се и преводи от България навън. Мисля, че след като бъде установен механизмът, ще стане ясно, че става въпрос за организиран път, канал за изнасяне на парични средства”, каза още Цацаров и поясни, че все още не се говори конкретно, тъй като работата по случая е в началото, а освен това има и споразумение само тази информация да бъде изнесена.

Главният прокурор не коментира защо ДАНС не е засякла прането на пари. Шефът й Димитър Георгиев замаза гафа с уверения, че подчинените му работели усилено и щели да приключат в кратки срокове.

Посланикът на САЩ Ерик Рубин лаконично благодари на българските си колеги за "отличното сътрудничество", но не стана ясно в какво се изразява то.

"Сега" изпрати въпроси на ДАНС и БНБ как са пропуснали гигантското пране. До редакционното приключване на броя не получи отговори от ДАНС. БНБ не отговори установила ли е трансфери на парични средства от държавната петролна компания на Венецуела към българска банка и докладвала ли е за тях пред ДАНС. Отговорът, който "Сега" получи, е формален: "БНБ оказва пълно съдействие и работи активно с компетентните органи в рамките на законоустановените си права и отговорности".

СИГНАЛ

Новината за българска връзка в източването на ресурси от Венецуела дойде през уикенда. Тогава венецуелският опозиционен депутат Карлос Папарони написа в Туитър, че държавната компания “Петролеос де Венесуела" (PDVSA) се е опитала да изнесе държавни средства в България, след като на 28 януари САЩ наложиха на латиноамериканската държава тежки финансови санкции, чиято цел е да блокират достъпа на обявения за нелегитимен президент Николас Мадуро до приходите от продажба на петрол.

Според Папарони петролният монополист иска да използва финансова къща в България, за да продължи да краде парите на Венецуела. "Вече се свързахме с България!", написа още Папарони и увери, че изнасянето на пари ще бъде преустановено незабавно.

Тогава от външното министерство в София коментираха, че няма постъпила информация от Венецуела за паричен трансфер. Малко по-късно вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева каза пред Канал 3, че е започнала проверка и до няколко дни се очаква резултат.

ЗАКОНЪТ
Търговските банки и БНБ са длъжни да докладват незабавно на ДАНС всяка съмнителна трансакция, по възможност преди тя да е извършена. Трезорите трябва да имат вътрешни правила за контрол и предотвратяване прането на пари, утвърдени от ДАНС, с ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, а персоналът да е обучен как да действа в такива случаи. За откриване на сметка или за извършване на операция на стойност над 30 000 лв. банката трябва да идентифицира клиента си, като изисква той да подаде декларация за произхода на средствата. А когато лицето не действа от свое име и за своя сметка, банката е длъжна да установи истинските собственици. БНБ като надзорен орган също има задължение да следи за съмнителни банкови трансакции и да докладва пред ДАНС.

ЕМБАРГОТО

Преди дни стана ясно, че държавната петролна компания PDVSA на Венецуела е поискала клиентите на нейните смесени дружества да депозират приходите от продажба на петрол в наскоро открита сметка в руската Газпромбанк. Тя е започнала да притиска свои чуждестранни партньори, които имат дялове в джойнт венчърите в ключовия район на петролни находища, известен като Поясът Ориноко, да решат официално дали ще продължат с проектите си. Партньорите включват норвежката Equinor, базираната в САЩ Chevron и френската Total. Дори и след първия кръг от финансови санкции през 2017 г. джойнт венчърите на PDVSA успяваха да поддържат банкови сметки в САЩ и Европа, за да получават приходи от продажбите на петрол. С налагането на последните санкции САЩ дадоха краен срок на американските компании, работещи във Венецуела, да спрат дейността си в южноамериканската държава. Сред тях са Chevron, Halliburton, Baker Hughes и Schlumberger. Поддръжниците на обявилия се за временен президент Хуан Гуайдо обявиха, че ще бъде създаден фонд, в който да постъпват приходите от продажба на петрол.

ТЪРГОВИЯ

България изнася за Венецуела стъкло и човешка кръв, а внася дялани камъни, показва статистиката на икономическото министерство. През 2017 г. двустранният стокообмен намалява със 73.23% спрямо същия период на 2016 г. и се равнява на скромните 0.34 млн. долара. Българският износ за Венецуела също отбелязва спад от 69.72% спрямо година по-рано, като стойността му е едва 0.33 млн. долара. Основния дял от износа държи стъклото (75.9%), но по-любопитното е, че България изнася за Венецуела и човешка кръв, която заема почти 20% от експорта. Вносът от Венецуела бележи спад от 94.44% до 0.01 млн. долара. Това означава, че огромните парични потоци, оправдани със сделки с Венецуела, би трябвало веднага да са направили впечатление.