Галерии и търговци на произведения на изкуството вече ще трябва да докладват пред ДАНС за сделки над 10 000 евро. Брокери на недвижими имоти ще трябва да идентифицират клиентите си не само при покупко-продажби, но и когато отдават скъпи имоти с месечен наем, надвишаващ 10 000 евро. Това гласуваха депутатите като одобриха на първо четене на промени в закона за мерките срещу прането на пари. С тях се разширява кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения за сделки с мръсни пари. 

Към новите попълнения в списъка с институциите и професиите, задължени да противодействат на изпирането на пари, се включват също така търговците на виртуални валути, както и тези, които предоставят портфейли за попечителски услуги. Да докладват за съмнения за пране на пари се задължават не само професионалните счетоводни и данъчни консултанти, но и тези, които непряко, чрез свързани лица, предоставят подобни съвети.

Глобата за лицата, които имат задължение да докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, а не го направят, стига до 10 млн. лв.

Законът се готви отдавна, но бе забързан през тази седмица. Само преди дни доклад на Европейската комисия за пореден път критикува страната ни, че все още не е въвела всички изисквания на европейското законодателство за противодействие срещу прането на пари. Това е важно изискване за присъединяването ни към Банковия съюз и така наречената чакалня на Еврозоната. 

С поправките в закона се забранява на банките да откриват или поддържат анонимни сметки, депозити и сейфове, както и такива, наети от фиктивно лице. Попечителите ще влязат в публичен регистър, който ще се води от Националната агенция по приходите.

Новост е, че фирмите ще бъдат задължени да докладват на Агенцията по вписванията, ако действителните им собственици откажат да им предоставят необходимата информация, че точно те са такива. В този случай, ако бъдат установени от контролните органи, те ще се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - до 20 000 лв. за всеки месец до предоставянето на необходимата информация пред Агенцията по вписванията.

Въвежда се изискване ДАНС да предостави на Европейската комисия списък с висшите държавни длъжности. Според сега действащия Закон за мерките срещу прането на пари институциите и професиите, които са задължени да следят за съмнителни сделки, трябва да правят разширена комплексна проверка на всички свои клиенти, които са "видни политически личности" или са свързани с тях. Това са президентът, премиерът, министрите и техните заместници, депутатите и членовете на конституционни и върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, членове на Сметната палата, ръководството на БНБ, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии и др.