Антикорупционната комисия КПКОНПИ се похвали, че е решила да внесе искове за отнемане на незаконно придобито имущество за над 52.8 млн. лв. Повечето от случаите, по които се иска конфискация са свързани с шумни акции от последно време. Решенията за исковете КПКОНПИ е взела в периода 15 юли – 31 август 2020 г. на шест свои заседания, за които бе съобщено в понеделник, 14 септември.
През юли е решено да се внесе иск за 11.6 млн. лв. срещу бизнесмена Веселин Денков. От него се искат и 7 недвижими имота. Денков е обвинен от прокуратурата, че като съучастник и с цел да набави имотна облага, е принудил чрез заплаха Станка Марангозова да поеме имуществено задължение, а друго лице, против волята му – да подпише като поръчител запис на заповед, обяснява комисията. Денков, който е собственик на заведението "Воденицата" в София, нашумя в последните дни, след като се разбра, че ресторантът е "атакуван" от 6 институции при съвместна проверка. Самият той бе задържат на 1 септември на влизане в България. Публикация в "24 часа", в която се цитира прокуратурата, свързва Денков с укриващия се в Дубай Васил Божков.
Иск за конфискация на 81 хил. лв. има и срещу адвоката на Цветан Василев Лазар Карадалиев. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група. Проверката на КПКОНПИ е установила, че има несъответствие в имуществото му, обяснява комисията.
Иск за над 3.7 млн. лв. е внесен и срещу Алекси Трифонов, участник в организирана престъпна група с Миню Стайков, съобщава комисията. Прокуратурата го обвинява, че в периода 2009 – 2018 г. е държал цигари без бандерол.
Срещу Евлоги Станоев и свързани с него лица и фирми искът е за над 4 млн. лв. Цената на иска е формирана от дружествени дялове на "Скалата-04" ЕООД, "Еста Трейд" ЕООД, "Съни Естейт" ЕООД, "Дрийм 2007" ООД, "Астория Рент" ЕООД, от пазарната стойност на недвижими имоти, както и от парични средства по банкови сметки. Станоев се прочу като "много издирван от прокуратурата, който иска да се предаде, но му казали да дойде след 2 седмици".
Срещу Антон Станоев, известен като Средната Бирма, и свързани с него лица и дружества също е внесен иск. Той е за Над 1 млн. лв. - дялове във фирмите "Джи Пи Груп-2010" ЕООД, "Веджитейбълс" ЕООД, "Фишленд България" ЕООД, "Био Фрут-2014" ЕООД, "Ем Комерс" ЕООД, недвижими имоти, банкови влогове, складове, ниви, както и паричната равностойност на 3 коли.
Внесен е иск за 888 хил. лв. и срещу Здравко Босаков и свързани с него лица. Той е обвинен от прокуратурата, че през 2013 г. е прал пари по поръчение на организираната престъпна група с ръководител Цветан Василев.
Срещу Константин Ненов, обвинен, че в качеството си на член на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД, през 2012 г. е преобразувал акции чрез покупко-продажба, в сговор с Иво Прокопиев и Иван Ненков, е внесен иск за 3 145 330 лв.
От Ромелия Кирилова КПКОНПИ иска да бъде конфискувано имущество за над 4 млн. лв. Кирилова е обвинена, че в периода 2017-2018 г. е участвала в организирана престъпна група с Ветко и Маринела Арабаджиеви за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери и за опериране със средства, придобити от престъпна дейност.
Срещу бившия полицай Петър Петров има иск за над 4.7 млн. лв. Той е обвинен, че в периода 2008 – 2009 г. е използвал неистинска банкова гаранция, за да присвои крупна сума по договор между Община Карлово и фирма-изпълнител на реконструкция на тръбопровод от помпена станция.
