Прокуратурата продължи тенденцията да прекратява знакови разследвания, които тя самата шумно рекламираше. Този път бе прекратено наказателното производство по делото "Нексо". След първоначалните шумни обвинения същите прокурори вече смятат, че няма данни нито за престъпления, нито за престъпна група.
Признанието на държавното обвинение идва година след като следователи, ГДБОП, ДАНС проведоха международна операция и обвиниха чeтиpимa дyши - К. Кънчев, А. Тренчев, К.Методиев и Т. Николов, зa yчacтиe в opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa зa пpaнe нa пapи, дaнъчни пpecтъплeния, ĸoмпютъpни измaми и бaнĸoвa дeйнocт бeз лицeнз чpeз плaтфopмaтa Nехо. Обискирани бяха и офисите на фирмата. Кънчев и Тренчев са привлечени като обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) извършвали банкови сделки чрез онлайн платформата Нексо - кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични кредити в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва.
По онова време тогавашният ръĸoвoдитeл нa HCлC и настоящ и.ф. главен прокурор Бopиcлaв Capaфoв твърдеше, чe двaмa oт oбвиняeмитe ca c мяpĸa зa нeoтĸлoнeниe "Πapичнa гapaнция" oт 1 млн. лeвa, a дpyги двaмa, cpeд ĸoитo e и cмятaният зa pъĸoвoдитeл нa пpecтъпнaтa гpyпa, ce издиpвaт.
Capaфoв пoдчepтa, чe пo paзcлeдвaнeтo, зaпoчнaлo пpeз ceптeмвpи 2022 г., ca paбoтили c пapтньopcĸи cлyжби oт чyжбинa. Πpeтъpceни ca 15 oфиca и лични aдpeca пo плaн и oщe двa oбeĸтa - пo нeoтлoжнocт. Haд 20 cвидeтeли ca били paзпитaни, ĸaтo няĸoи ca изpaзили oпaceния зa cигypнocттa cи и щe бъдaт пocтaвeни пoд зaщитa. Иззeти ca ĸoмпютpи, диcĸoвe, пapи и ĸpиптoaĸтиви.
Сега обаче става ясно, че прокуратурата е прекратила разследването. В официалното съобщение пише, че наблюдаващите прокурори са установили, че към 2018 г. досега в България дейността с критпоактиви не е регулирана. Затова и дружествата от групата "Нексо" не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. А и дейността на "Нексо" е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната.
Разследването е установило, че регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са започнали административни действия срещу "Нексо" за извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз. На 19.01.2023 г. обаче е постигнато споразумение между групата и регулаторните органи на САЩ, според което "Нексо" не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, а клиентите й не били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата.
"На базата на така установената фактическа обстановка екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за извършени престъпления. Не са налице доказателства за престъпна деятелност в различни форми на съучастие с цел извършване на банкова дейност по занятие без съответно разрешение. Също така не са събрани доказателства за пране на пари. Спрямо обвиняемите не са събрани доказателства и за извършени данъчни престъпления или компютърни измами", пише сега прокуратурата. Затова наказателното производство е прекратено.
"Логичен край – разследването срещу Nexo приключи. Престъпления няма. Изненада също. В истински правова държава такава акция нямаше да е възможна изначално", коментира във Фейсбук Антони Тренчев новината за прекратяванетона разследването.
"Сега" припомня:
Компанията "Нексо" e oснована и управлявана от Коста Кънчев и Антони Тренчев, който е бивш депутат от Реформаторския блок. Третият съосновател е Георги Шулев - син на бившия икономически и социален министър от НДСВ Лидия Шулева, който е напуснал компанията през 2019, година след основаването й. Участие в "Нексо е имал и Сокол Янков, който също е напуснал през 2019 г.
Веднага след акцията на прокуратураа преди година, от "Нексо" публикуваха съобщение, в което определиха подхода й като "първо нахлувай, после питай". "Все още не са ни представени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към "Нексо". Компенсира се обаче с ненужно показна акция, с участието на лица, които отказват да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания. Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Всичко случващо се до момента е в остър разрез с установените правни и процесуални норми, показващи тоталната некомпетентност на провеждащите тази срамна акция и са недостойни за една правова държава", пишеше още в позицията.
Компанията предупреждаваше, че "както винаги компенсациите, които България ще изплати след заведените и спечелени искове от "Нексо", ще са пореден антирекорд в размер на стотици милиони, но за съжаление ще са за сметка на българския данъкоплатец".
Историята имаше и политически привкус, след като се установи, че 15 лица, свързани с "Нексо", са дарили на "Да, България" 199 999 лв. за 2021 г. и 199 993 лв. за 2022 г. В НС даже бе създадена комисия, която да разследва даренията, но тя не стигне до никъде.
