ЕС се готви да затегне правилата в борбата с прането на пари, съобщи електронното издание „ИЮ Обзървър”. Финландия, която в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС, е изготвила проектопредложение по въпроса. То предвижда ЕС да създаде нова агенция, която да се бори с прането на пари, както и да се изготви механизъм, чрез който да бъдат координират разследвания, провеждани в страните членки. Финландското председателство предлага също да бъдат налагани и сериозни глоби на нарушителите, тъй като в момента някои от държавите имат символични финансови наказания.
Предложението е изготвено след срещата на финансовите министри от ЕС в началото на октомври, когато е обсъждано как да се подобрят мерките в борбата с прането на пари. Очаква се финландският текст да бъде одобрен през декември от финансовите министри, но той може да претърпи и промени. Много от държавите, членки на ЕС, от доста време се противопоставят на споделен контрол върху финансовите престъпления, като се опасяват, че ще бъдат принудени да предоставят чувствителна информация.
Предложението за затягане на правилата срещу прането на пари идва на фона на няколко банкови скандала, като най-големият от тях е т.нар. руска афера с Данске банк. Миналата година се появиха разкрития за съмнителни плащания на стойност около 200 млн. евро, осъществени между 2007 г. и 2015 г. чрез клона на финансовата институция в Естония. Смята се, че мръсни пари, основно от Русия и бившите съветски републики, са преминали през сметки на нейни клиенти. В края на септември т.г. бившият ръководител на естонското подразделение на Данске банк Айвар Рехе беше открит мъртъв.
