Висшият адвокатски съвет ще атакува пред Конституционния съд разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това обяви съветът преди дни. Подробностите по искането ще бъдат обсъдени на заседанието на съвета на 18 септември. Ясно е само, че според адвокатите части от закона срещу прането на пари противоречат на записаното в конституцията, че "адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси". Един от мотивите е свързан с разбирането, че спазването на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма не може да засяга по какъвто и да било начин прилагането на принципа на адвокатската тайна, обясни съветът.
До това развитие се стигна заради недоволството в гилдията след огласените от Висшия адвокатски съвет проектоправила срещу прането на пари. Те регламентират, че адвокатите да правят пълна проверка на клиента, когато работят по сделки с имоти и финансови операции, или просто предоставят адрес за кореспонденция при регистрация на фирма. Адвокати недоволстват, че това ги превръща в доносници на ДАНС.
Въпреки решението да бъде сезиран Конституционният съд адвокатурата вече има действащи правила срещу прането на пари, а за всичките й около 14 000 представители вече тече 14-дневния срок, в който трябва да декларират, че са се запознали с правилата и ще ги спазват.
В четвъртък Висшият адвокатски съвет публикува окончателния вариант на вътрешните правила на професията срещу изпирането на пари.
В крайна сметка от правилата са премахнати или са редактирани някои от текстовете, които предизвикаха най-голямо смущение в адвокатурата, пише lex.bg.
Пример в тази връзка е разпоредбата, в които са посочени критериите, по които адвокатите могат да определят дали клиентът им е съмнителен. В проекта имаше такива като търсене на услуга "при необичайни или нетрадиционни обстоятелства", предлагане на значително по-високи хонорари от обичайните, "очебийна демонстрация на свръх лукс" и видими признаци на притеснение от клиента. В окончателния текст на правилата няма подобни хипотези.
При проверката адвокатът ще изисква клиентът му да попълни формуляр "Информация за клиента". Освен това адвокатът се задължава да идентифицира ясно клиента си. Ако е гражданин, ще му иска официален документ за самоличност – валиден и със снимка. А в кантората задължително трябва да се пази копие от него.
Идентификацията на юридическите лица ще се извършва чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение за актуално му състояние, заверено копие от учредителния договор или друг документ, от който може да се извлече тази информация. Като в правилата е посочено, че ако има ЕИК или БУЛСТАТ на юридическото лице, адвокатът прави справка в търговския регистър по партидата на клиента. От него се изисква да установи и структурата на собственост, управление и контрол.
Когато става дума за консултации на юридически лица, адвоката ще трябва да установи и кой е действителният им собственик. Това ще става с декларация. С друга декларация ще се изяснява и произходът на средствата на клиента.
Правилата предвиждат в определени случаи адвокатът да извършва разширена комплексна проверка – когато встъпва в делови взаимоотношения с видни политически личности, при сделки с клиенти от високорискови трети държави, при сложни или необичайно големи сделки или операции, както и за операции или сделки без явна икономическа цел или законна цел.
И Bиcшият cъдeбeн cъвeт пpиe в четвъртък пpaвилa зa ĸoнтpoл и пpeдoтвpaтявaнe изпиpaнeтo нa пapи и финaнcиpaнeтo нa тepopизмa. B cлyчaя c BCC пpaвилaтa щe ca зa пpoцeca пo oтĸpивaнeтo и възлaгaнeтo нa oбщecтвeнитe пopъчĸи. Koнтpoлът зa изпълнeниeтo и cпaзвaнeтo нa мepĸитe бe възлoжeнo oт ĸaдpoвицитe нa глaвния ceĸpeтap нa BCC, съобщи "Де факто".
И съветът ще трябва да проверява клиентите и да прави оценка на риска от пране на пари. Koгaтo BCC нe мoжe дa изпълни изиcĸвaниятa зa ĸoмплeĸcнa пpoвepĸa, e длъжeн дa oтĸaжe извъpшвaнeтo нa cлyчaйнaтa oпepaция или cдeлĸa или ycтaнoвявaнeтo нa дeлoви взaимooтнoшeния.
