Двама иалиански търговци и техният български посредник са зрелищно арестуваните при акцията на ДАНС и МВР, която блокира за часове булевард в Пловдив в четвъртък.
Сега окръжна прокуратура в Пловдив обяви, че е привлякла като обвиняеми 47-годишен българин с инциали Р.С., и двама италиански граждани - П.Р., на 42 г., и А.М., на 67 г., за данъчни престъпления. Държавното обвинение разказва и разбитата схема, която е действала от януари миналата година до 22 юни тази година.
При нея двамата италиански граждани всеки месец превеждали в българска банка голяма сума пари. След това посещавали България, за да изтеглят парите и ги давали на българина. С тях той купувал трюфели от районите на Разград и Шумен. Впоследствие ги изнасял с бусове на територията на Италия.
Цялата дейност не е била осчетоводена и декларирана пред данъчните служби в България. Така е нанесена вреда на държавния бюджет заради недеклалирани и неплатени данъци от търговската дейност.
По досъдебното производство са извършени 10 претърсвания и изземвания на различни адреси в Пловдив, Разград и Шумен, както и един обиск.
Престъпната схема е установена при съвместни действия на териториалните служби на ДАНС и "Икономическа полиция" в Пловдив. Поискано е съдействие и от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.
Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Разследването продължава.
"СЕГА" ПРИПОМНЯ:
През декември м.г. МВР обяви, че е разкрила организирана престъпна група, която е препирала пари чрез данъчни престъпления с трюфели. За шест месеца стойността им е 50 млн. лева. Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Тогава бе обявено, че са извършени над 20 претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства.
Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, но с криминални регистрации. Той е собственик на заложна къща. Заедно с другите участници е контролирал множество фирми - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.
